Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос № 1: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа с открытием кредитной линии с АО «Росгазификация» и определении цены указанной сделки.
В голосовании по первому вопросу дня не принимали участие заинтересованные лица: Шестерин Н.Д. и Воронков Н.С.
«ЗА» - 4 голоса (Кочергин Андрей Николаевич, Шурайц Александр Лазаревич, Недлин Михаил Самуилович, Егоров Дмитрий Ильич)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос № 1: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны: АО «Росгазификация» (Займодавец) и АО «Гипрониигаз» (Заемщик);
- выгодоприобретатель: отсутствует;
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Росгазификация», являющееся контролирующим лицом АО «Гипрониигаз» и являющееся одновременно стороной по сделке; Воронков Никита Сергеевич, являющийся единоличным исполнительным органом АО «Гипрониигаз» и одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Росгазификация»; Шестерин Никита Дмитриевич, являющийся Генеральным директором АО «Росгазификация» и одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров АО «Гипрониигаз»
- существенные условия сделки:
1. Займодавец открывает Заемщику кредитную линию с общим совокупным лимитом задолженности в размере 600 000 000,00 (шестьсот миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик обязуется возвратить полученные в рамках кредитной линии займы (транши) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Целевое назначение займа – финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой (программой развития) АО «Гипрониигаз».
3. Кредитная линия используется в следующем порядке:
3.1.1. Окончание периода использования кредитной линии: «31» декабря 2023 года (включительно).
Если дата окончания периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся рабочим днем, то датой окончания периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей рабочий день.
По окончании периода использования кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей.
3.1.2. Использование кредитной линии производится траншами, выдаваемыми на срок до «31» декабря 2023 года.
3.1.3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии – «31» декабря 2023 года (включительно).
4. Процентная ставка за пользование кредитной линией определяется в соответствии с Методическими указаниями «Формирование процентных ставок в сделках по привлечению (выдаче) займов между обществами Единого казначейства АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (версия 1.00)» с учетом Временного порядка формирования процентных ставок в сделках по привлечению (выдаче) займов между обществами Единого казначейства АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
Установленная процентная ставка является фиксированной и действует в течение всего срока пользования суммой займа.
2. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, в форме сообщения о существенном факте.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол № 13 от 08.02.2023 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.02.2023г. М.П.